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内蒙古银行乌海违法遭罚 未合理审核贸易外汇收支业务

时间: 2019-06-28 09:35 作者:admin 来源: 点击:

应当通过监测系统查询企业名录状态与分类状态, 《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十二条规定:金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时,没收违法所得。

没有对货物贸易外汇收支业务进行合理审核。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条第一项,按本细则规定对其贸易进出口交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查, 国家外汇管理局内蒙古自治区分局近日公布的外汇行政处罚信息(乌海汇检罚字[2019]第01号)显示, 外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查,由外汇管理机关责令停止经营相关业务: (一)办理经常项目资金收付。

《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条规定:经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基

(责任编辑:admin)

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